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天发娱乐是什么·辰欣药业股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告
时间:2020-01-11 12:28:49 点击:2909次

天发娱乐是什么·辰欣药业股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告

天发娱乐是什么,证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2019-046

辰欣药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司治理,促进公司稳健可持续发展,根据《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》以及2019年4月中国证券监督管理委员会发布的关于修改《上市公司章程指引》的决定等相关规定,结合辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)的实际情况,公司拟对《公司章程》及附件相关条款进行修订。公司于2019月11月12日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》,并提请公司股东大会授权公司有关职能部门办理本次章程修订涉及的工商登记、备案等全部事宜。体修订内容如下:

一、《公司章程》修订:

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

二、《公司章程》附件修订

(一)附件《股东大会议事规则》修订如下:

除上述条款外,《股东大会议事规则》中其他条款未发生变化。

(二)附件《董事会议事规则》修订如下:

除上述条款外,《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。

三、其他事项

该事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程(2019年11月修订)》、《股东大会议事规则(2019年11月修订)》及《董事会议事规则(2019年11月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年11月12日

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